rửa tiền - Tin tức về rửa tiền mới nhất – Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh
Rửa tiền và nhiều điểm mới trong Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật
Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/2 đã đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật, đồng thời cảnh báo rằng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi như mã thông báo không thể thay thế (NFT) có thể dẫn đến những rủi ro mới.