Theo cáo trạng, Cienco 1 thành lập từ năm 1995. Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ GTVT làm đại diện chủ sở hữu. Năm 2013, Bộ GTVT quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Cienco 1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco1 được thành lập, do ông Dũng làm trưởng ban, ông Lai làm phó ban.
Quá trình cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 có nhiều sai phạm, từ đó gây thiệt hại lớn đến tài sản nhà nước. Trong số các bị can bị truy tố có ông Cấn Hồng Lai - cựu Tổng giám đốc Cienco 1 và Phạm Dũng - cựu Chủ tịch HĐTV Cienco 1.
Điển hình, ông Lai bị cáo buộc chủ trì cuộc họp để xử lý khoản nợ hơn 364 tỉ đồng phải thu của 50 công ty. Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc Cienco 1 cùng các thuộc cấp sau đó quyết định xóa gần 185 tỉ đồng trong số nợ trên vì xác định "đây là khoản nợ khó thu hồi", trái quy định.
Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Cienco 1 tiếp tục tiến hành thu hồi các khoản nợ trước đây. Doanh nghiệp thu được 65 tỉ đồng nhưng lại không đề xuất bàn giao cho nhà nước mà chỉ đạo chi cho các hoạt động khác. Vẫn theo cáo trạng, khi cổ phần hóa, Cienco 1 không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp. 4 khu đất đều nằm ở vị trí đẹp, rộng từ 422 đến 16.000 m2 tại TP.HCM, Long An, Tiền Giang và Gia Lai.
Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến để làm căn cứ xác định giá trị đất. Thế nhưng, các bị can lại xác định 4 khu đất là "tài sản cố định vô hình" với tổng giá trị 12,6 tỉ đồng. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của 4 tỉnh xác định tổng giá trị 4 khu đất vào năm 2013 là hơn 67,4 tỉ đồng. Do vậy, hành vi "bỏ quên" các khu đất gây thiệt hại hơn 54,7 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án còn có trách nhiệm của một số người như ông Phạm Quảng Dương và Hồ Sỹ Hòa, cùng là cựu Thành viên HĐTV Cienco 1. Cả 2 đồng ý xử lý khoản nợ 185 tỉ đồng trái quy định, nhưng vì không được phân công nhiệm vụ liên quan cổ phần hóa và việc cho ý kiến không phải là nguyên nhân gây thiệt hại, nên không bị xử lý.
Ngoài ra, một số cán bộ có liên quan khác gồm Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT; Đào Thanh Thảo, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính; Lê Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính… Nhóm này có hành vi vi phạm ở mức độ khác nhau, nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự./.
